احمد القس : اليمن
كشفت مصادر قبلية في اليمن عن إنتشار واسع لعمليات غسيل الأموال بمدينتي صعناء وصعدة تحت نظر وحماية المليشيات الحوثية وقالت هذه المصادر إن مليارات الدولارات يتم تداولها هناك عن طريق سماسرة تربطهم علاقات مباشرة مع جهات إيرانية تعمل في مجال غسيل الأموال وقال الدكتور سامي عماد إن هذا العمل هو نتيجة مباشرة لحالة الفوضى التي يعيشها اليمن مشيراً إلى وجود مليارات الدولارات في أيدي هؤلاء السماسرة وأن هذه الأموال دخلت إلى البلاد عن طريق عناصر من إيران وحزب الله اللبناني وبعض أفراد المافيا الدولية وأكد على أن صنعاء وصعدة أصبحتا مركزاً دولياً لعمليات غسيل الأموال والمخالفات المالية.
